Quelles sont les obligations de déclaration annuelle pour une personne agissant en tant que représentant payeur en Californie ?

En tant que bénéficiaire représentatif en Californie, vous avez l'obligation fédérale de déposer un rapport annuel auprès de la Social Security Administration (SSA) détaillant l'utilisation des fonds du bénéficiaire. La loi californienne renforce ces obligations et impose des sanctions strictes en cas de détournement de fonds. Voici les étapes à suivre pour remplir votre obligation de déclaration annuelle : Étape 1 : Suivez toutes les dépenses tout au long de l'année. Vous devez tenir un registre détaillé de l'utilisation de l'argent du bénéficiaire. Conservez tous les reçus et tenez un registre indiquant les sommes reçues et dépensées pour des catégories telles que le logement, la nourriture, les vêtements, les soins médicaux et les effets personnels. Tous les fonds doivent être conservés sur un compte bancaire dédié, dont le nom indique clairement qu'ils appartiennent au bénéficiaire (par exemple, « Votre nom, pour le nom du bénéficiaire »). Étape 2 : Surveillez l'arrivée du formulaire de déclaration de la SSA par courrier. La SSA vous enverra le formulaire « Rapport du bénéficiaire représentatif » une fois par an. Le calendrier dépend du cas du bénéficiaire ; assurez-vous donc de consulter régulièrement votre courrier. Ne négligez pas ce formulaire. Étape 3 : Remplissez le formulaire de déclaration intégralement et avec exactitude. Utilisez vos documents pour remplir le formulaire. Vous devrez déclarer le montant total des prestations que vous avez perçues et le montant que vous avez dépensé pour le logement, la nourriture et les autres frais de subsistance du bénéficiaire. Vous devez également déclarer le montant total d’argent que vous avez épargné pour lui. Étape 4 : Soumettez le rapport avant la date limite. Envoyez le formulaire rempli à la SSA dans l’enveloppe fournie avant la date limite imprimée sur le formulaire. Certains bénéficiaires peuvent être en mesure de remplir le rapport en ligne via leur compte « my Social Security » sur le site web SSA.gov. Détails et nuances importants : Votre obligation principale est d’utiliser les fonds pour les besoins courants du bénéficiaire. Tout excédent doit être épargné pour le bénéficiaire sur le compte bancaire dédié. Vous ne pouvez pas mélanger les fonds du bénéficiaire avec vos propres fonds. Bien que la déclaration soit une exigence fédérale, les articles 11006.5 et 4648.35 du California Welfare and Institutions Code exigent que les agences d’État garantissent le respect de ces règles fédérales pour certaines prestations. Avertissements et limitations : En vertu de l'article 368 du Code pénal californien, l'utilisation abusive des fonds d'un bénéficiaire est considérée comme une maltraitance financière envers une personne âgée ou un adulte à charge. Il s'agit d'un délit passible de lourdes sanctions, notamment le remboursement de la totalité des fonds détournés, des amendes et une peine d'emprisonnement. Le défaut de dépôt de votre rapport annuel peut entraîner une enquête de la SSA et la désignation d'un autre bénéficiaire. Ces informations sont générales et ne constituent pas un avis juridique. Pour les situations complexes, comme la gestion d'importantes sommes d'argent épargnées ou si vous faites l'objet d'une enquête, il est conseillé de consulter un avocat californien qualifié.